客户身份识别制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

A. 公安部

B. 最高人民法院

C. 财政部

D. 中国人民银行

A. 对

B. 错

A. 中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告

B. 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门

C. 中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据

D. 中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告

A. 利用银行业洗钱

B. 通过证劵业洗钱

C. 通过保险业洗钱

D. 利用期货、期权洗钱

A. 对

B. 错

A. 客户身份识别

B. 内部信息共享

C. 风险评估

D. 分类管理

A. 对

B. 错

A. 中国金融学会

B. 中国银行业协会

C. 银保监会

D. 人民银行

A. 现金缴存

B. 现金支取

C. 资金收入转账

D. 资金付出转账

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会