在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是()原则。

A. 对

B. 错

A. 报告可疑交易

B. 向公安机关报案

C. 向监管机构报告

D. 重新识别客户身份

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 保险公司

D. 会计事务所和律师事务所

A. 公安

B. 税务

C. 身份可查系统

D. 人民银行

A. 法人可以构成洗钱犯罪主体

B. 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

C. 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

D. 上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定

A. 对

B. 错

A. 外国公民可将护照作为实名证件

B. 临时身份证也是有效的实名证件

C. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件

D. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件

A. 中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告

B. 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门

C. 中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据

D. 中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告

A. 现场检查

B. 行政调查

C. 案件协查

D. 信息分析

A. 受益人

B. 托管人

C. 业务经办人

D. 授权委托人