A、3
B、5
C、10
D、15
答案:B
A、3
B、5
C、10
D、15
答案:B
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 风险为本
B. 审慎性
C. 有效性
D. 全面性
A. 预防洗钱活动
B. 维护金融秩序
C. 遏制洗钱犯罪
D. 打击洗钱犯罪
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 未按照规定履行客户身份识别义务的
A. 责令限期改正
B. 对直接责任人员给予纪律处分
C. 处20万元-50万元罚款
D. 处1万元-5万元罚款
A. 向有关部门核实
B. 查看
C. 核对并登记
D. 询问
A. 受益人
B. 托管人
C. 业务经办人
D. 授权委托人
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 财政部
D. 中国银行业监督管理委员会