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涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，中国人民银行应进行()。

A、现场检查

B、行政调查

C、案件协查

D、信息分析

答案：A

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。

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金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式服务时应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

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客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。

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()年，中国人民银行正式被赋予反洗钱职能。

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制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是()。

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金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施。

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中国人民银行可以直接和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存()年。

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金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当()客户身份资料。

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以下属于大额外汇资金交易的是()。

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反洗钱更新题库知识

涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，中国人民银行应进行()。

A、现场检查

B、行政调查

C、案件协查

D、信息分析

答案：A

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。

A. 核对

B. 登记

C. 核对并登记

D. 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

点击查看答案

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式服务时应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

A. 对

B. 错

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客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。

A. 对

B. 错

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()年，中国人民银行正式被赋予反洗钱职能。

A. 1998

B. 2001

C. 2013

D. 2003

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制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是()。

A. 预防洗钱活动

B. 维护金融秩序

C. 遏制洗钱犯罪

D. 打击洗钱犯罪

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金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施。

A. 对

B. 错

点击查看答案

中国人民银行可以直接和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。

A. 对

B. 错

点击查看答案

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存()年。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

点击查看答案

金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当()客户身份资料。

A. 及时增加

B. 及时更新

C. 及时删除

D. 及时认定

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以下属于大额外汇资金交易的是()。

A. 个人当天存款1万美元

B. 个人当天转账8万美元

C. 个人当天取款5万港元

D. 个人当天转账20万港元

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