出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团（公司）应当建立()制度和程序，明确信息安全和保密要求。

A. 地下钱庄

B. 购买保险立即退保

C. 成立空壳公司

D. 以上都是

A. 英文字母W

B. 英文字母E

C. 英文字母F

D. 英文字母I

A. 伪造商业票据

B. 购买保险立即退保

C. 货币走私

D. 化名存款

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 反洗钱内控制度

B. 客户身份识别制度

C. 客户风险等级划分制度

D. 报告涉嫌恐怖融资制度

A. 对

B. 错

A. 一万元以上五万元以下

B. 五万元以上五十万元以下

C. 二十万元以上五十万元以下

D. 五十万元以上五百万元以下

A. 对

B. 错

A. 责令限期改正

B. 对直接责任人员给予纪律处分

C. 处20万元-50万元罚款

D. 处1万元-5万元罚款