A、审慎均衡原则
B、风险为本原则
C、勤勉尽责原则
D、以上都是
答案：D
A、审慎均衡原则
B、风险为本原则
C、勤勉尽责原则
D、以上都是
答案：D
A. 审慎均衡原则
B. 风险为本原则
C. 勤勉尽责原则
D. 以上都是
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 公安部
D. 金融监管部门
A. 合规能力
B. 风险意识
C. 职业操守
D. 以上皆是
A. 对
B. 错
A. 应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息
B. 应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息
C. 登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账号等信息
D. 登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息
A. 行员证
B. 执法证
C. 检查证
D. 身份证
A. 公安机关
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 国家外汇管理局
D. 金融监管机构
A. 责令限期改正
B. 处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C. 处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
D. 移交金融监管机构处理
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 地下钱庄
B. 购买保险立即退保
C. 成立空壳公司
D. 以上都是
