清单监测系统对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展（ ）监测。

A. 责令限期改正

B. 罚款

C. 责令停业整顿

D. 监管谈话

A. 实时

B. 事后

C. 回溯

D. 抽样

A. 中国人民银行

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 公安部

D. 财政部

A. 2007年4月28日

B. 2007年5月28日

C. 2007年6月28日

D. 2007年7月28日

A. 对

B. 错

A. 现金缴存

B. 现金支取

C. 资金收入转账

D. 资金付出转账

A. 反洗钱法

B. 刑法

C. 金融机构反洗钱规定

D. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

A. 个体工商户

B. 商贸流通企业

C. 生产制造企业

D. 金融机构和特定非金融机构

A. 中国金融学会

B. 中国银行业协会

C. 银保监会

D. 人民银行

A. 了解客户

B. 大额现金交易报告

C. 可疑交易报告

D. 与司法机关全面合作