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多选题
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素（）。
A
公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B
全省农村商业银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
C
中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D
中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E
中国人民银行要求关注的其他因素
答案解析
正确答案：ABCDE
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单选题
有下列哪些情形之一的，人民银行应当约见金融机构高级管理人员谈话：()
单选题
反洗钱法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。
单选题
根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，具有（）情形之一的，可以认定为刑法第191条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：
单选题
一般而言，反洗钱内部控制制度的设计和制定至少应达到以下目标:()
单选题
按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
单选题
金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（）
单选题
金融机构应当对其分支机构执行（）的情况进行监督管理。
单选题
反洗钱法规定，（）应该履行反洗钱义务。
单选题
依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有:（）
单选题
依据反洗钱法规定，下面关于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的叙述正确有:（）
