加强柜面客户信息的查询管理，严格按照存款、贷款等查询的规定审核（），防止客户信息泄露。

不能作为实名证件使用的有：()

金融机构反洗钱工作的原则包括：()

综观反洗钱法律制度的发展过程，其基本趋势是（）；

一个国家的反洗钱策略应当包括（）基本要素。

从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）

《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银发（2012）178号）对以下哪些方面进行了规定（）

有下列哪些情形之一的，人民银行应当约见金融机构高级管理人员谈话：()

反洗钱法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。

根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，具有（）情形之一的，可以认定为刑法第191条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：

一般而言，反洗钱内部控制制度的设计和制定至少应达到以下目标:()