对公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风
险事件风险管理平台“涉案账户”名单的，采取( )控制，并通知账户开户人重新核实身份，未在( )内办理身份核实的，应当对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。

服务经理在经办本人或直系亲属业务时，以下交易会进行系统预警并阻断。

分行反馈支行的个人账户“外呼结果”数据结果为（），可直接进行管控，并在表格中进行标记，无需重复外呼。

存在下列情形之一的，个人账户清单和企业结算清单数据可不再进行跟踪。

存在下列情形之一的，支行需开展电话回访。

个人账户清单是指登记本支行柜面、PAD、超柜（快柜）等渠道开立的个人结算账户，其中包含以下哪几种情形

企业开户提供预约服务，包括哪些渠道

下列关于止付，说法正确的是

关于司法查冻扣交易优化，说法正确的是

下列关于证件类型是身份证，有效期正确的是：

我行获取的工商数据存在滞后性，哪些操作代码行业信息可修改