党支部应当注重分析党员思想状况和心理状态，党支部书记与（）、（）、（）、（）应当经常性开展谈心谈话。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（ ）交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

《反洗钱法》的立法宗旨是（ ）：

《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（ ）。

《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事（）的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是（）

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列有关大额交易报告豁免表述正确的是（）。

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（ ）制度

《中华人民共和国反洗钱法》自（）起施行。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）自（）起施行。