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单选题
《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的( )给予纪律处分
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
单选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（ ）交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
单选题
《反洗钱法》的立法宗旨是（ ）：
单选题
《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（ ）。
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事（）的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是（）
单选题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列有关大额交易报告豁免表述正确的是（）。
单选题
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。
单选题
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（ ）制度
