落实党要管党、全面从严治党要求，要构建党委履行（）责任，书记承担（）责任、专职副书记或分管党建工作班子成员承担（）责任、党委班子其他成员履行（）、职能部门牵头抓总、相关部门齐抓共管的党建工作机制。

根据《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》，以下反洗钱行政主管部门的（）机构无权对商业银行违反规定的行为进行处罚。

《中华人民共和国刑法》规定了洗钱罪最高可判处（）。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（ ）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由()的农村商业银行负责。

根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。

如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（ ）的批准。

《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的( )给予纪律处分

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（ ）交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

《反洗钱法》的立法宗旨是（ ）：