党员每（）对所在支部党员群众情况进行分析判断，发现问题随时向支部书记报告。

当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（ ）

《反恐怖主义法》规定，金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当（）。

在反洗钱调查中，金融机构拥有哪些权利：（）

有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结：（）

《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号）的基本原则包括以下哪一项（）。

农商银行开展固有风险自评估工作，应从（）等维度进行综合考虑

反洗钱内控制度应遵循以下原则

农商银行洗钱风险自评估包括（ ）。

农商银行的固有风险情况根据整体固有风险得分共划分为五级，分别为()。

反洗钱法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。