相关题目
单选题
反洗钱保密信息,是指在履行反洗钱职责或者义务过程中获得的客户相关信息、为公众所知悉、并应采取保密措施进行保护、泄露会使农商银行违反法律法规以及广大客户的经济利益和公众信誉遭受损害的信息。
单选题
对人民银行当地分支机构未同意接收的重点可疑交易,农商银行反洗钱集中处理中心及时通过反洗钱系统报送中国反洗钱监测分析中心。
单选题
采取不同方式、多渠道、多层次地开展反洗钱培训活动,培训对象应覆盖除各级机构的法定代表人或主要负责人外各层级人员,确保培训对象及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
单选题
总体上说,中国的反洗钱组织体系包括三部分:反洗钱监管部门、反洗钱司法部门和被监管机构。
单选题
金融机构反洗钱内部控制制度的建设不是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
单选题
从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法的发展情况看,明显呈现逐步将反洗钱义务主体范围扩大到金融机构之外的发展趋势。
单选题
购置安全防范设施、器械时,如省联社已有统一招标入围的相关产品和施工企业目录,应在入围的产品目录内进行购置。
单选题
农商银行员工要按照“一岗双责”的工作要求,履行本岗位的安全防范和管理职责,对本岗位安全负间接责任。
单选题
定期对员工进行消防安全教育和消防知识培训,使员工熟练掌握本单位配备的消防器材的使用方法,提高全员的消防安全意识和救生、灭火技能。
单选题
主体单位消防安全工作必须坚持安全自查、隐患自除、责任自负的原则。
