监事会应当于每个年度终了（）内，将监事会自评和监事履职评价结果、评价依据向银保监管机构、股东大会报告，并通过监测系统报省联社。

各级机构的法定代表人或主要负责人是本机构反洗钱保密工作的第一责任人，对反洗钱信息安全负全面领导责
任。

高级管理层通过参与反洗钱工作领导小组会议，对有关反洗钱文件或工作作出批示、指示等方式参与反洗钱管理工作。

反洗钱内控制度应及时向人民银行报备

反洗钱法律制度是由预防和打击洗钱的各种法律规范组成的有机联系的整体，从不同角度看，存在不同的分类。

反洗钱保密信息，是指在履行反洗钱职责或者义务过程中获得的客户相关信息、为公众所知悉、并应采取保密措施进行保护、泄露会使农商银行违反法律法规以及广大客户的经济利益和公众信誉遭受损害的信息。

对人民银行当地分支机构未同意接收的重点可疑交易，农商银行反洗钱集中处理中心及时通过反洗钱系统报送中国反洗钱监测分析中心。

采取不同方式、多渠道、多层次地开展反洗钱培训活动，培训对象应覆盖除各级机构的法定代表人或主要负责人外各层级人员，确保培训对象及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

 总体上说，中国的反洗钱组织体系包括三部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门和被监管机构。

 金融机构反洗钱内部控制制度的建设不是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。

 从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法的发展情况看，明显呈现逐步将反洗钱义务主体范围扩大到金融机构之外的发展趋势。