因过失犯罪，被依法判处三年以上(不含三年）有期徒刑的，应当给予开除党籍处分。（ ）

会计核算先进个人奖项按照员工在日常工作中的具体表现设置，会计核算先进个人每个机构按照（）进行推送。

会计核算先进单位奖项按照机构会计核算质量综合考评排名情况设置，全辖年度综合考评在（）分以上的机构可参评。

各业务部室至少应设置()专职或兼职反洗钱检查人员，负责本业务条线的反洗钱检查工作。

对各业务条线反洗钱岗位人员、一线人员、客户经理可采取集中培训和各部门（支行）自行组织培训相结合的方式。每年培训学时不少于（）学时。

临时冻结期限为48小时，自接到（）之时计算。

高风险客户纸质档案保管期限为()年。

定期客户评级最长处理时限是1个月。支行（）要查询定期客户调整的数量，只要能查到记录，说明有未完成的调整任务。

在对涉恐名单开展回溯性调查结束后，调查相关工作记录至少完整保存（）年。

对系统提取的案例经初步分析可很快排除可疑的，需要在当日内处理完毕；对交易情况复杂，需要进一步开展调查的，可在（）个工作日内处理完毕，但需要留存相关排查记录。

整点现金时，经办人员发现现金长、短款，应在监控下换人复核，双人确认后将现金及现金缴款单放回到款箱内上锁保管，同时由（）电话通知客户派人到现场核实，确认有差错的，经其确认后进行补单或补款。