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多选题
各级机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，以及为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上，应按()程序进行客户身份识别工作。
A
首先要了解客户本人的真实身份、客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途；了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人及关联企业。
B
核对客户身份证件或者其他身份证明文件的真实性、有效性。
C
由客户在开户申请书、业务凭证等开户资料中登记客户基本身份信息，银行工作人员在综合业务系统中录入各项信息。
D
留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
E
如客户为外国政要，为其开立账户应当经高级管理层的批准。
答案解析
正确答案：ABCDE
题目纠错
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