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银海营业部自测题
6,398
多选题

反洗钱协查工作主要涉及()方面。

A
对中国人民银行要求协查的客户身份信息进行核实和了解。
B
根据具体的反洗钱调查内容,向中国人民银行提供调查所需的资料。
C
协助其他有权机关开展线索查询、相关资金扣划和冻结工作。
D
保管总行配合反洗钱调查的档案资料。

答案解析

正确答案:ABC
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银海营业部自测题

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单选题

中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应自受理假币鉴定之日起( )个工作日内,出具《货币真伪鉴定书》。因情况复杂不能在规定期限内完成的可延长至( )个工作日的,必须以书面形式说明原因( )。

单选题

中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当无偿提供鉴定货币真伪的服务,鉴定后应出具由中国人民银行统一印制的《货币真伪鉴定书》,并加盖( )

单选题

收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起( )个工作日内将需要鉴定的货币送达鉴定单位。

单选题

中国人民银行分支机构在收到持有人的鉴定申请后,应在( )个工作日内通知收缴单位报送需要鉴定的货币。

单选题

持有人对被收缴货币的真伪有异议,可自收缴之日起3个工作日内,持( )直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面申请鉴定。

单选题

中国人民银行分支机构和人民银行授权的鉴定机构应当( )提供鉴定货币真伪的服务。

单选题

根据《人民币图样使用管理办法》第八条规定,使用人民币纸币图样应遵循以下原则:使用放大和缩小的人民币图样放大和缩小的比例必须不低于( )

单选题

使用假币印章应采( )油墨

单选题

未经( )批准,任何单位和个人不得研制、仿制、引进、销售、购买和使用印制人民币所特有的防伪材料、防伪技术、防伪工艺和专用设备。

单选题

( )依照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》对假币收缴、鉴定实施监督管理。

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