一级支行进行出库时，首先支行发起出库预约，中心库做（ ）处理完毕后，支行可做出库记账操作。

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易需要进行大额支付交易报告的金额起点为人民币( )。

中国人民银行设立（ ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

金融机构判断线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向（ ） 报告，并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作。

根据客户的风险等级，对本单位风险等级最高的客户或者账户，至少每（ ）进行一次审核。

累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者支出的情况，（ ）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。

目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（ ）。

任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向（ ）举报。

中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于（ ）人，否则，金融机构有权拒绝。

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（ ）万元以上款项划转属于大额支付交易。

金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在确认可疑后的（ ）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。