不宜流通人民币挑剔标准，裂口一处超过（ ）毫米的。

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（ ），受法律保护。

中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（ ）否则，金融机构有权拒绝。

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取( )措施。

下列支付交易属于可疑交易的是( )。

15．自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）以上的境内款项划转需要进行大额支付交易报告

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易需要进行大额支付交易报告的金额起点为人民币( )。

中国人民银行设立（ ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

金融机构判断线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向（ ） 报告，并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作。

根据客户的风险等级，对本单位风险等级最高的客户或者账户，至少每（ ）进行一次审核。

累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者支出的情况，（ ）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。