运送现金、贵金属、有价单证等必须由（ ）人以上（不包括司机）持枪押运，严密交接手续，对运送时间、地点和运送路线要严守秘密，不得向任何无关人员泄漏。

金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立( )制度？

( )是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”是指交易行为（ ）以内。

（ ）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（ ）。

任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向（ ）举报。

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（ ），受法律保护。

中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（ ）否则，金融机构有权拒绝。

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取( )措施。

下列支付交易属于可疑交易的是( )。