定日付款或者出票后定期付款的汇票，持票人向付款人提示承兑的期限为（）。

在核心系统按年下载，保管期限为十年的登记簿有（ ）。

反洗钱培训对象包括（ )？

客户办理销户前，银行应确定哪些信息（ ）。

下列( )属于洗钱的上游犯罪类型。

下列哪些法律规章属于反洗钱“一法四规”：（ ）

定期借记业务检查要素（ ）

银行违反规定开立银行结算账户的，应予以下（ ）处理。

存款人违反规定使用银行结算账户，应予（ ）。

下列（ ）账户允许办理单位协定存款。

下列款项可以转入个人银行结算账户的有（ ）。