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廉政考试新增题库
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多选题

251.加强案件风险监测和排查,依法合规建立从业人员异常行为排查机制,特别要加强拟离职人员及其经办业务的排查,重点关注()、()、()、()、()等情况。通过流程分析、日常风险监测等方式开展风险识别,采用多种方法对内控设计和运行的有效性进行评估。不断更新排查工具和方法,通过远程审计、大数据筛查、反洗钱监测系统等手段排查隐蔽性强的风险案件,摸清案件风险底数,强化案防工作主体责任。

A
 关键岗位人员账户交易
B
 资金借贷
C
 证券投资
D
 兴办企业
E
 涉及诉讼和社会关系往来

答案解析

正确答案:ABCDE
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