相关题目
241.发现涉嫌违法犯罪的,应及时移送监察机关、公安机关和
司法机关处理,积极配合有关部门查清犯罪事实,不得以纪律处分或者解除劳动合同代替刑事责任追究。答案:正确
240.银行保险违法行为举报,上级机构不可以将本机构受理的
举报事项交由下级机构调查。答案:错误
239.银行保险违法行为举报,已经受理的举报,举报人在处理
期间再次举报,且举报内容无新的事实、证明材料的,银行保险监督管理机构不予受理。答案:正确
238.商业银行拒绝或者阻碍中国人民银行检查监督的,由中国
人民银行责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,中国人民银行可以建议国务院银行业监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任。答案:正确
237.未经批准在名称中使用“银行”字样的,由国务院银行业
监督管理机构责令改正,有违法所得的,没收违法所得,违法所得五万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五万元的,处五万元以上一百万元以下罚款。答案:错误
236.未经批准购买商业银行股份总额百分之五以上的,由国务
院银行业监督管理机构责令改正,有违法所得的,没收违法所得,违法所得五万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五万元的,处五万元以上一百万元以下罚款。答案:错误
235.提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和统
计报表的,由中国人民银行责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,中国人民银行可以建议国务院银行业监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任。答案:正确
234.未按照中国人民银行规定的比例交存存款准备金的,由中
国人民银行责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,中国人民银行可以建议国务院银行业监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任。答案:正确
233.金融机构未按照《金融违法行为处罚办法》规定依法协助
税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划的,造成税款流失的,应当给予警告,并处10万元以上50万元以下的罚款。答案:正确
232.金融机构违反国家规定从事证券、期货或者其他衍生金融
工具交易的,依据《金融违法行为处罚办法》应当给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款,没有违法所得的,处20万元以上50万元以下的罚款。答案:错误
