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金融机构聘用人员时，应对聘用对象提出必要的（）及其他个人素质标准要求，看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。

A、职业道德

B、资质

C、经验

D、专业素质

答案：ABCD

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出票人从银行领取的空白支票，不准更改账号，不准出租出借他人使用。

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下列属于一级会计科目的有（）。

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柜员登录柜面服务平台或主管进行业务授权时，应插入柜员卡，并验证指纹或输入密码，系统核验无误后，方可进行业务操作或授权。

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金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。

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开户行为企业变更银行结算账户，应当于（）个工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案

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小额支付系统实行7×24小时不间断运行，前一日( )至当日( )为小额支付系统的一个工作日。

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个人客户开立（）等特殊用途个人银行账户时，可由所在单位、社区居委会（村民委员会）提供单位证明材料、被代理人有效身份证件的原件或复印件代理办理。

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对于已加注＇加验密码＇字样但未填写支付密码的支票，持票人向付款银行提示付款的，付款银行可以核对印鉴后付款。

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一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（）

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多级账簿计息方式为＇按账户计息＇的，存款人可以自定义账簿利率，账簿允许透支。

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新员工应知应会题库

金融机构聘用人员时，应对聘用对象提出必要的（）及其他个人素质标准要求，看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。

A、职业道德

B、资质

C、经验

D、专业素质

答案：ABCD

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出票人从银行领取的空白支票，不准更改账号，不准出租出借他人使用。

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下列属于一级会计科目的有（）。

A. 1010现金

B. 101010在途现金

C. 101015经费现金

D. 3060同城往来

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柜员登录柜面服务平台或主管进行业务授权时，应插入柜员卡，并验证指纹或输入密码，系统核验无误后，方可进行业务操作或授权。

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金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。

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开户行为企业变更银行结算账户，应当于（）个工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案

A. 1个工作日

B. 2个工作日

C. 3个工作日

D. 5个工作日

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小额支付系统实行7×24小时不间断运行，前一日( )至当日( )为小额支付系统的一个工作日。

A. 10：00 10：00

B. 12：00 12：00

C. 16：00 16：00

D. 17：00 17：00

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个人客户开立（）等特殊用途个人银行账户时，可由所在单位、社区居委会（村民委员会）提供单位证明材料、被代理人有效身份证件的原件或复印件代理办理。

A. 代发工资

B. 日常结算

C. 公共管理

D. 社会保障

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对于已加注＇加验密码＇字样但未填写支付密码的支票，持票人向付款银行提示付款的，付款银行可以核对印鉴后付款。

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一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（）

A. 姓名

B. 证件号码

C. 性别

D. 代理人信息

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多级账簿计息方式为＇按账户计息＇的，存款人可以自定义账簿利率，账簿允许透支。

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