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对于下列哪些资料和信息,金融机构及其工作人员应予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供?( )

A、 客户身份资料

B、 客户交易信息

C、报告可疑交易的有关反洗钱工作信息

D、 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息

答案:ABCD

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行内支票截留交易,可以解付的转账支票的范围( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-91f8-c027-a9ed70c9541a.html
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非税收入农商行单方冲正交易只能对农商行方处理成功,财政方处理失败的业务进行冲正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-5b48-c027-a9ed70c95414.html
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中国人民银行分支机构认为确有必要涉及跨辖区实施现场检查的,可以建议上级机构统一安排。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-6ae8-c027-a9ed70c95403.html
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可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的'以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质',不包括下列哪些情形:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-9db0-c027-a9ed70c95404.html
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综合柜员可以将盖有假币印章的假币退给假币持有者,并为其讲解假币知识。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-3820-c027-a9ed70c95412.html
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义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估,并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-2880-c027-a9ed70c95409.html
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下列情况之一者,营业机构应拒绝对其保管箱进行开箱。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-c0d8-c027-a9ed70c9540d.html
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普通柜员尾箱中的重要空白凭证库存按( )的平均用量掌握,但每种凭证原则上不超过200份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-7e70-c027-a9ed70c9541a.html
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下列哪些支付凭证代理行不予受理?
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单位存款人申请代收代付业务的,原则上应在农商行开立有(  )。因特殊原因确实无法在农商行开户的单位(如部分按规定不能在农商行开户的事业单位)申请办理代发工资业务的,在核实其单位资料真实、合法、有效后,可通过(  )代发。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-c4c0-c027-a9ed70c95405.html
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对于下列哪些资料和信息,金融机构及其工作人员应予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供?( )

A、 客户身份资料

B、 客户交易信息

C、报告可疑交易的有关反洗钱工作信息

D、 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息

答案:ABCD

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行内支票截留交易,可以解付的转账支票的范围( )

A. 省辖

B. 市辖

C. 本法人范围

D. 同一会计主体范围

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可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的'以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质',不包括下列哪些情形:( )

A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转;

C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为'合法'财物的;

D. 通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-9db0-c027-a9ed70c95404.html
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综合柜员可以将盖有假币印章的假币退给假币持有者,并为其讲解假币知识。
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义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估,并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-2880-c027-a9ed70c95409.html
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下列情况之一者,营业机构应拒绝对其保管箱进行开箱。

A. 申请开箱人身份认证资料与预留营业机构的资料不符的

B. 代理人申请开箱未经授权的

C. 未按规定缴纳租金、押金、手续费及滞纳金的;

D. 接到租用人死亡通知后尚未确定合法继承人的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-c0d8-c027-a9ed70c9540d.html
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普通柜员尾箱中的重要空白凭证库存按( )的平均用量掌握,但每种凭证原则上不超过200份。

A. 1周

B. 10天

C. 15天

D. 1个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-7e70-c027-a9ed70c9541a.html
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下列哪些支付凭证代理行不予受理?

A. 支付密码核验错误的

B. 支付凭证上仅记载支付密码未签章的

C. 支付凭证上签章不全的

D. 支付凭证上签章验印未通过的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-c0d8-c027-a9ed70c95401.html
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单位存款人申请代收代付业务的,原则上应在农商行开立有(  )。因特殊原因确实无法在农商行开户的单位(如部分按规定不能在农商行开户的事业单位)申请办理代发工资业务的,在核实其单位资料真实、合法、有效后,可通过(  )代发。

A. 活期账户

B. 单位银行结算账户 

C. 内部户

D. 定期存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-c4c0-c027-a9ed70c95405.html
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