A、 客户身份资料
B、 客户交易信息
C、报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D、 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
答案:ABCD
A、 客户身份资料
B、 客户交易信息
C、报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D、 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
答案:ABCD
A. 省辖
B. 市辖
C. 本法人范围
D. 同一会计主体范围
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转;
C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为'合法'财物的;
D. 通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;
A. 申请开箱人身份认证资料与预留营业机构的资料不符的
B. 代理人申请开箱未经授权的
C. 未按规定缴纳租金、押金、手续费及滞纳金的;
D. 接到租用人死亡通知后尚未确定合法继承人的
A. 1周
B. 10天
C. 15天
D. 1个月
A. 支付密码核验错误的
B. 支付凭证上仅记载支付密码未签章的
C. 支付凭证上签章不全的
D. 支付凭证上签章验印未通过的
A. 活期账户
B. 单位银行结算账户
C. 内部户
D. 定期存款账户