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新员工应知应会题库
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根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息,评估境外金融机构接受( ),以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责 。

A、反洗钱处罚的情况

B、反洗钱监管的情况

C、反洗钱内控制度

D、反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

答案:BD

新员工应知应会题库
档案保管机构应设置专用会计档案室(柜),保管会计档案。会计档案管理人员发生变动,应及时()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-76a0-c027-a9ed70c95410.html
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单位存款人申请撤销银行结算账户的,应先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户,将账户资金转入基本存款账户后,方可办理基本存款账户的撤销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-4f90-c027-a9ed70c95409.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-2880-c027-a9ed70c9540f.html
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机构开账分为()账两种方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-a580-c027-a9ed70c95412.html
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对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的,应当要求其填写《大额现金支取申请表》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-6ae8-c027-a9ed70c9541a.html
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中心金库现金库存额度应保证( )天正常营业的需求,并保持合理的券别结构
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-7e70-c027-a9ed70c95410.html
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单位存款人因代发工资等需要,代理其职工开立个人银行结算账户的,单位承担相应的法律责任,应出示().
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-c8a8-c027-a9ed70c95402.html
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支付系统的业务处理原则是:往账业务'谁发起、谁负责',来账业务'谁确认,谁负责'
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-6318-c027-a9ed70c9540a.html
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银行汇票的( )不得更改,更改的银行汇票无效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-d078-c027-a9ed70c9540c.html
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税收非居民是指中国税收居民以外的个人和企业(包括其他组织),但不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-3050-c027-a9ed70c9540e.html
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根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息,评估境外金融机构接受( ),以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责 。

A、反洗钱处罚的情况

B、反洗钱监管的情况

C、反洗钱内控制度

D、反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

答案:BD

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档案保管机构应设置专用会计档案室(柜),保管会计档案。会计档案管理人员发生变动,应及时()。

A. 交接档案室钥匙

B. 更换档案室锁具

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单位存款人申请撤销银行结算账户的,应先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户,将账户资金转入基本存款账户后,方可办理基本存款账户的撤销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-4f90-c027-a9ed70c95409.html
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机构开账分为()账两种方式。

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对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的,应当要求其填写《大额现金支取申请表》

A. 10万元

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中心金库现金库存额度应保证( )天正常营业的需求,并保持合理的券别结构

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-7e70-c027-a9ed70c95410.html
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单位存款人因代发工资等需要,代理其职工开立个人银行结算账户的,单位承担相应的法律责任,应出示().

A. 单位公函

B. 法定代表人或单位负责人有效身份证件

C. 授权经办人有效身份证件

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支付系统的业务处理原则是:往账业务'谁发起、谁负责',来账业务'谁确认,谁负责'
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银行汇票的( )不得更改,更改的银行汇票无效。

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D. 实际结算金额

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税收非居民是指中国税收居民以外的个人和企业(包括其他组织),但不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-3050-c027-a9ed70c9540e.html
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