A、反洗钱处罚的情况
B、反洗钱监管的情况
C、反洗钱内控制度
D、反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
答案:BD
A、反洗钱处罚的情况
B、反洗钱监管的情况
C、反洗钱内控制度
D、反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
答案:BD
A. 交接档案室钥匙
B. 更换档案室锁具
C. 交接档案室锁具
D. 交接登记簿
A. 正常开账
B. 多人开账
C. 三人开账
D. 双人开账
A. 10万元
B. 20万元
C. 50万元
D. 100万元
A. 1-2
B. 1-3
C. 1-4
D. 1-5
A. 单位公函
B. 法定代表人或单位负责人有效身份证件
C. 授权经办人有效身份证件
D. 授权委托书
A. 出票金额
B. 日期
C. 收款人名称
D. 实际结算金额