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新员工应知应会题库

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根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，如果农村商业银行为客户提供一次性金融服务时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施（）。

A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B、登记客户身份基本信息

C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

答案：ABCD

新员工应知应会题库

大额支付系统、小额支付系统、网上支付跨行清算系统的运行时间由（）确定和调整。

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( )模式是指市级中心库在当地人民银行具有独立的提缴款权，负责辖内各法人机构的现金供应。

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因票据纠纷提起的诉讼，管辖地为( )。

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中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（ )

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人民银行国库信息处理系统（以下简称TIPS）是指依托已有的人民银行与商业银行之间的网络平台和清算渠道，利用信息和网络技术，通过税务、商业银行的接口，进行税务、国库、银行信息交换和业务处理，并对信息实行集中管理的系统。

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单位、个人和银行办理支付结算必须遵守的原则有( )。

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存款人不可将已打印相关信息的印鉴卡片带离开户行营业场所加盖预留印鉴。

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银行承兑汇票承兑期限最长不得超过( )。

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柜员进行循环交接时，允许跨交接类型的循环交接。

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人民银行对金融机构的准备金存款按( )结息，计息期间遇利率调整分段计息。

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多选题

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新员工应知应会题库

根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，如果农村商业银行为客户提供一次性金融服务时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施（）。

A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B、登记客户身份基本信息

C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

答案：ABCD

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大额支付系统、小额支付系统、网上支付跨行清算系统的运行时间由（）确定和调整。

A. 省联社

B. 办事处

C. 人民银行

D. 法人机构

点击查看答案

( )模式是指市级中心库在当地人民银行具有独立的提缴款权，负责辖内各法人机构的现金供应。

A. 独立

B. 市级代理

C. 委托代理

D. 专人代理

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因票据纠纷提起的诉讼，管辖地为( )。

A. 票据支付地人民法院

B. 票据出票地人民法院

C. 票据持有人住所地人民法院

D. 被告住所地人民法院

点击查看答案

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（ )

A. 组织协调全国的反洗钱工作

B. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C. 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D. 在职责范围内调查可疑交易活动

点击查看答案

单位、个人和银行办理支付结算必须遵守的原则有( )。

A. 恪守信用，履约付款

B. 谁的钱进谁的账，由谁支配

C. 银行不垫款

D. 截留挪用客户和他行资金

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存款人不可将已打印相关信息的印鉴卡片带离开户行营业场所加盖预留印鉴。

点击查看答案

银行承兑汇票承兑期限最长不得超过( )。

A. 3个月

B. 6个月

C. 9个月

D. 12个月

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柜员进行循环交接时，允许跨交接类型的循环交接。

点击查看答案

人民银行对金融机构的准备金存款按( )结息，计息期间遇利率调整分段计息。

A. 日

B. 月

C. 季

D. 年

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