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客户签发凭证，即由客户购领签发使用的具有支取款项效力的空白凭证，如（）等。

A、商业汇票

B、支票

C、贷款证

D、存单

答案：AB

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对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。

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办理跨行通存业务，规定时间内未收到开户行返回的回执, 系统自动向人民银行发起业务冲正申请，收到人民银行冲正成功的通知，则说明原通存交易失败，系统自动进行账务冲正，更新业务状态为( )。

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金融机构应定期开展反洗钱（），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。

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中心库专人同押运人员到人民银行或同业机构提取现金，取款时应当场验看券别，逐捆卡把，点清总数。

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支付机构应当遵循( )原则，建立健全客户身份识别机制。

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柜员进行循环交接时，允许跨交接类型的循环交接。

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如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关（）的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。

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财税库银业务分几种业务类型（）。

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查库实施的时间可在（）。

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开户行为单位客户开立单位银行结算账户后，支付生效日后，账户处于（）状态。

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题目内容

(

多选题

)

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新员工应知应会题库

客户签发凭证，即由客户购领签发使用的具有支取款项效力的空白凭证，如（）等。

A、商业汇票

B、支票

C、贷款证

D、存单

答案：AB

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对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。

点击查看答案

办理跨行通存业务，规定时间内未收到开户行返回的回执, 系统自动向人民银行发起业务冲正申请，收到人民银行冲正成功的通知，则说明原通存交易失败，系统自动进行账务冲正，更新业务状态为( )。

A. 已处理

B. 已确认

C. 已冲正

D. 失败

点击查看答案

金融机构应定期开展反洗钱（），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。

A. 内部控制

B. 内部活动

C. 外部审计

D. 内部审计

点击查看答案

中心库专人同押运人员到人民银行或同业机构提取现金，取款时应当场验看券别，逐捆卡把，点清总数。

点击查看答案

支付机构应当遵循( )原则，建立健全客户身份识别机制。

A. 业务发展优先

B. 客户第一

C. 了解你的客户

D. 风险防控优先

点击查看答案

柜员进行循环交接时，允许跨交接类型的循环交接。

点击查看答案

如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关（）的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。

A. 法人

B. 外国政要

C. 犯罪嫌疑人

D. 外籍客户

点击查看答案

财税库银业务分几种业务类型（）。

A. 实时

B. 批量

C. 辅助

D. 对账

E. 调账

点击查看答案

查库实施的时间可在（）。

A. 营业前

B. 营业期间

C. 营业终了

D. 网点轮休

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开户行为单位客户开立单位银行结算账户后，支付生效日后，账户处于（）状态。

A. 可收可付

B. 不收不付

C. 只收不付

D. 只付不收

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