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新员工应知应会题库

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新员工应知应会题库

题目内容

(

多选题

)

审查缴款凭证的内容有（）。

A、凭证要素是否齐全

B、填写是否正确清楚

C、款项来源是否合理

D、大小写金额、凭证各联次金额及券别明细合计金额是否一致

答案：ABCD

新员工应知应会题库

针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（)负有反洗钱监督检查职责。

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法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。

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金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。

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批量业务处理状态包括（）。

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以下哪些渠道开通了次日转账功能：（）

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商业承兑汇票在提示付款期限内可以背书转让，其背书必须连续；出票人在商业承兑汇票上填明＇不得转让＇字样的以及作委托收款背书的商业承兑汇票不得背书转让。

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根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素（）。

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各种会计凭证、报表上打印的柜员姓名或员工号，视同个人签章。

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大额支付系统的业务截止时间是：( )

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会计档案应及时归档。会计凭证应于月度终了（）工作日内办理归档，定期（月、季、年等）封装的会计档案应分别在次月、次季、次年（）工作日内办理归档。

题目内容

(

多选题

)

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新员工应知应会题库

审查缴款凭证的内容有（）。

A、凭证要素是否齐全

B、填写是否正确清楚

C、款项来源是否合理

D、大小写金额、凭证各联次金额及券别明细合计金额是否一致

答案：ABCD

相关题目

针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（)负有反洗钱监督检查职责。

A. 中国人民银行

B. 银监会

C. 证监会

D. 保监会

点击查看答案

法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。

点击查看答案

批量业务处理状态包括（）。

A. 待处理

B. 正在处理

C. 处理完成

D. 已撤销

E. 冲正

点击查看答案

以下哪些渠道开通了次日转账功能：（）

A. 行内渠道、大额渠道

B. 行内渠道、小额渠道

C. 大额渠道、小额渠道

D. 行内渠道、大额渠道、小额渠道

点击查看答案

A. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告

B. 全省农村商业银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论

C. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告

D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见

E. 中国人民银行要求关注的其他因素

点击查看答案

各种会计凭证、报表上打印的柜员姓名或员工号，视同个人签章。

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大额支付系统的业务截止时间是：( )

A. 17点00分

B. 17点15分

C. 17点30分

D. 20点30分

点击查看答案

A. 10个/5个

B. 10个/20个

C. 10个/10个

D. 5个/10个

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审查缴款凭证的内容有（ ）。

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