A、 反洗钱专职岗位人员
B、 反洗钱兼职岗位人员
C、全体人员
D、 新入职员工
答案:C
A、 反洗钱专职岗位人员
B、 反洗钱兼职岗位人员
C、全体人员
D、 新入职员工
答案:C
A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
A. 票据兑付
B. 现钞兑换
C. 现金存取
D. 现金汇款
A. 客户信息建档
B. 客户账户开户
C. 客户发生交易
D. 最后修改客户信息
A. 工会
B. 食堂
C. 招待所
D. 幼儿园
A. 见票即付
B. 定日付款
C. 出票后定期付款
D. 见票后定期付款
A. '统一管理、分级负责'
B. '统一管理、共同负责'
C. '一点接入'、'多点清算'
D. '一点接入'、'一点清算'