A、 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B、金融机构应按照风险为本的原则,强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C、金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,并书面记录风险评估情况
D、金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,可以不记录风险评估情况
答案:D
A、 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B、金融机构应按照风险为本的原则,强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C、金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,并书面记录风险评估情况
D、金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,可以不记录风险评估情况
答案:D
A. 上次结息日
B. 本次结息日
C. 下次结息日
D. 上上次结息日
A. 角色
B. 岗位
C. 柜员
D. 机构
A. 跨网点
B. 跨地市
C. 跨省
D. 跨国界
A. 现金支票
B. 支付密码器
C. 动态令牌
D. 商业承兑汇票
A. 侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。
B. 侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C. 临时冻结不得超过24小时。
D. 临时冻结不得超过48小时。
A. 1万元
B. 2万元
C. 5万元
D. 10万元
A. 中国人民银行
B. 银监会
C. 证监会
D. 保监会
A. 严禁在重要空白凭证上预先加盖印章备用
B. 重要空白凭证严禁移作他用
C. 属于内部签发的重要空白凭证,可由客户签发
D. 除规定情形外,不得将重要空白凭证带出营业场所签发
A. 日/日/分段
B. 日/季/不分段
C. 日/季/分段
D. 月/季/不分段