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金融机构应定期开展反洗钱（），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。

A、内部控制

B、内部活动

C、外部审计

D、内部审计

答案：D

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存单质押贷款金额原则上不超过存单本金的( )，各行也可以根据存单质押担保的范围合理确定贷款金额，但存单金额应能覆盖贷款本息。

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因漏记而使账页发生空行时，应在摘要栏内用红字注明＇此行空白＇字样，并由记账员盖章证明。

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农村信用社电子银行承兑汇票单张出票金额原则上不得超过( )(含)。

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处于部分冻结状态的账户，其未冻结的资金可以进行批量代收。

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农商行办理财税库银业务应遵循人民银行财税库银横向联网业务管理规定，及时接收、转发电子缴税信息，保证代扣税款及时、足额划缴国库，对开具电子缴税付款凭证的（）负责。

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纸质会计档案应按照会计期间、档案种类、保管期限等分类封装立卷。同一会计期间、保管期限相同、种类不同的会计档案及单种会计档案数量较少的，不可以合并封装。

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商业汇票包括( )。

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定活两便储蓄存款存期达到或者超过整存整取的相应存期时，利率按照支取日挂牌公告的整存整取储蓄存款利率档次打()折计息，不分段计息。

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实时扣税业务是指签订三方协议后，由税务部门发起逐笔扣税信息，TIPS实时转发至农商行，农商行收到后予以扣款，并将扣款结果回执通过TIPS实时返回税务部门的业务处理过程。

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农商行办理代收代付业务过程中，不得为代理单位和个人垫款。

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单选题

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新员工应知应会题库

金融机构应定期开展反洗钱（），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。

A、内部控制

B、内部活动

C、外部审计

D、内部审计

答案：D

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存单质押贷款金额原则上不超过存单本金的( )，各行也可以根据存单质押担保的范围合理确定贷款金额，但存单金额应能覆盖贷款本息。

A. 0.8

B. 0.85

C. 0.9

D. 0.95

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因漏记而使账页发生空行时，应在摘要栏内用红字注明＇此行空白＇字样，并由记账员盖章证明。

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农村信用社电子银行承兑汇票单张出票金额原则上不得超过( )(含)。

A. 500万元

B. 1000万元

C. 1500万元

D. 2000万元

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处于部分冻结状态的账户，其未冻结的资金可以进行批量代收。

点击查看答案

农商行办理财税库银业务应遵循人民银行财税库银横向联网业务管理规定，及时接收、转发电子缴税信息，保证代扣税款及时、足额划缴国库，对开具电子缴税付款凭证的（）负责。

A. 真实性

B. 全面性

C. 完整性

D. 有效性

点击查看答案

纸质会计档案应按照会计期间、档案种类、保管期限等分类封装立卷。同一会计期间、保管期限相同、种类不同的会计档案及单种会计档案数量较少的，不可以合并封装。

点击查看答案

商业汇票包括( )。

A. 银行汇票

B. 银行本票

C. 银行承兑汇票

D. 商业承兑汇票

点击查看答案

定活两便储蓄存款存期达到或者超过整存整取的相应存期时，利率按照支取日挂牌公告的整存整取储蓄存款利率档次打()折计息，不分段计息。

A. 四

B. 五

C. 六

D. 七

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实时扣税业务是指签订三方协议后，由税务部门发起逐笔扣税信息，TIPS实时转发至农商行，农商行收到后予以扣款，并将扣款结果回执通过TIPS实时返回税务部门的业务处理过程。

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农商行办理代收代付业务过程中，不得为代理单位和个人垫款。

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