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新员工应知应会题库

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新员工应知应会题库

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根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的境内款项划转，应当报送大额交易报告。

A、200,20

B、200,10

C、50,5

D、50,10

答案：D

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重要空白凭证使用应坚持销号和核对制度，能实现系统销号的重要空白凭证，凭证使用人不需进行手工销号，通过专用交易销号的重要空白凭证，凭证使用人需进行手工销号。（）

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反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（）

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库管员标志是核心业务系统用于区分柜员是否具有办理现金业务权限的标记。

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电子现金具有不记名、不挂失、不验密、不计息的特点，具备圈存、消费、查询等功能。

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核算码是会计科目的细化，是会计核算的最基本元素，一个会计科目可以对应（）核算码，一个核算码归属于（）科目。

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关注名单控制方式按照渠道分为柜面渠道和非柜面渠道两类。柜面渠道有（）等控制方式。

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撤销企业存款人（）应通过开户信息管理系统向当地人民银行分支机构报送账户变更资料。

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每日营业终了，柜员当日（）的重要空白凭证应与日终预约打印的重要空白凭证登记簿核对一致。

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代收政府非税收入业务（以下简称非税收入业务）是经有关财政部门及( )批准具备代收资金资格的农商行接受委托，负责行政事业性收费和政府性基金等非税资金的代收、分级划转工作的一项中间业务。

贷款形态调整包括( )。

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单选题

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新员工应知应会题库

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的境内款项划转，应当报送大额交易报告。

A、200,20

B、200,10

C、50,5

D、50,10

答案：D

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反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（）

A. 采集与分析

B. 分析与报告

C. 采集与报告

D. 采集、分析与报告

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库管员标志是核心业务系统用于区分柜员是否具有办理现金业务权限的标记。

点击查看答案

电子现金具有不记名、不挂失、不验密、不计息的特点，具备圈存、消费、查询等功能。

点击查看答案

核算码是会计科目的细化，是会计核算的最基本元素，一个会计科目可以对应（）核算码，一个核算码归属于（）科目。

A. 一个或多个/一个

B. 一个/一个

C. 一个或多个/多个

D. 一个/多个

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关注名单控制方式按照渠道分为柜面渠道和非柜面渠道两类。柜面渠道有（）等控制方式。

A. 提醒

B. 阻断

C. 授权

D. 自确认

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撤销企业存款人（）应通过开户信息管理系统向当地人民银行分支机构报送账户变更资料。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

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每日营业终了，柜员当日（）的重要空白凭证应与日终预约打印的重要空白凭证登记簿核对一致。

A. 领入

B. 使用

C. 作废

D. 结存

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A. 银监局

B. 人民银行

C. 省联社

D. 市办事处（市联社）

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贷款形态调整包括( )。

A. 正常贷款转逾期贷款

B. 非应计贷款转核销贷款

C. 非应计贷款转正常贷款

D. 逾期贷款转非应计贷款

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