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使用＇1061个人活期存款续存＇交易，交易类别选择＇转账＇的，转出账号应为（）。

A、转出人账号

B、转入人账号

C、内部账号

D、活期存款账号

答案：C

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对于维护的客户级涉恐名单，系统控制其名下账户不收不付，不允许账户通过任何渠道办理转账、汇款、存现、取现、缴费等账务性交易，司法冻结扣划不受此影响；但系统不控制新建客户资料和新开立账户。

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《反洗钱法》第六条规定，( )依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

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借记卡交易明细簿不存在挂失，丢失即补。

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柜员尾箱库存限额管理按管理方式分为( )。

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金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

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明细核算和综合核算对同一业务分别同时进行账务反映，（），坚持总分核对相符，确保账务平衡。

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银行承兑汇票的提示付款期自到期之日起( )。

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( )的借意险保险单由保险公司负责收回，但农商行应与其办理书面交接手续。

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对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的，应当要求其填写《大额现金支取申请表》

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银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。

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单选题

)

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使用＇1061个人活期存款续存＇交易，交易类别选择＇转账＇的，转出账号应为（）。

A、转出人账号

B、转入人账号

C、内部账号

D、活期存款账号

答案：C

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对于维护的客户级涉恐名单，系统控制其名下账户不收不付，不允许账户通过任何渠道办理转账、汇款、存现、取现、缴费等账务性交易，司法冻结扣划不受此影响；但系统不控制新建客户资料和新开立账户。

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《反洗钱法》第六条规定，( )依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 客户

D. 第三方

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借记卡交易明细簿不存在挂失，丢失即补。

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柜员尾箱库存限额管理按管理方式分为( )。

A. 按业务量设置现金库存限额

B. 按机构设置现金库存限额

C. 按柜员设置现金库存限额

D. 按库箱设置现金库存限额

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金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A. 金额

B. 频率

C. 流向

D. 性质

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明细核算和综合核算对同一业务分别同时进行账务反映，（），坚持总分核对相符，确保账务平衡。

A. 相互配合

B. 相互补充

C. 相互核对

D. 相互制约

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银行承兑汇票的提示付款期自到期之日起( )。

A. 3日

B. 5日

C. 10日

D. 30日

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( )的借意险保险单由保险公司负责收回，但农商行应与其办理书面交接手续。

A. 冲正

B. 已使用

C. 作废

D. 应销毁

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对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的，应当要求其填写《大额现金支取申请表》

A. 10万元

B. 20万元

C. 50万元

D. 100万元

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银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。

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