A、6至7
B、7至8
C、8至9
D、6至8
答案:B
A、6至7
B、7至8
C、8至9
D、6至8
答案:B
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。
A. 积数计息法
B. 余额计息法
C. 逐笔计息法
D. 明细计息法
A. 仅允许在返回借记回执前办理止付
B. 收款清算行可以申请止付整个批量包的小额支付业务,也可申请止付批量包中的单笔小额支付业务
C. 止付通知和止付应答均需加数字签名发送
D. 系统要对止付通知和止付应答作配对监控管理,应答方必须在T+1工作日内应答
A. 销毁
B. 留存
C. 上缴
D. 作废
A. 6.0
B. 9.0
C. 12.0
D. 24.0
A. 反洗钱行政调查中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,国务院反洗钱行政主管部门有封存权。
B. 反洗钱行政调查中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,应立即请求司法机关予以封存,司法机关应予配合。
C. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。
D. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式三份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份交司法机关,一份附卷备查。
A. 存款凭证挂失后,该账户不可以进行冻结、扣划,但可以进行质押。
B. 存款凭证挂失后,该账户可以进行冻结、扣划,但不能进行质押。
C. 存款账户已被冻结的,可以进行挂失、扣划,但不可进行质押。
D. 存款账户已被冻结的,可以进行挂失、扣划、质押。