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个人客户由他人代理现金存款单笔金额人民币()万元(含)以上时,营业机构应核对代理人的有效身份证件,登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码,并留存代理人的有效身份证件复印件或影印件作会计凭证附件。
个人客户由他人代理现金取款单笔金额人民币()万元(含)以上的,应留存代理人和被代理人有效身份证件复印件或影印件作会计凭证附件。
个人客户由他人代理转账单笔金额人民币()万元(含)以上时,营业机构应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。
营业机构为个人客户办理单笔金额人民币()万元以上的转账业务,应当核对客户的有效身份证件。
营业机构为个人客户办理单笔金额人民币()万元以上的现金存取业务,应当核对客户的有效身份证件。
单位客户申请使用批量方式为员工代理开户的,单位应对员工的真实身份承担责任,原则上应由批量开户原经办人统一领取,并由员工本人持有效身份证件到营业机构办理身份确认、账户激活手续,在账户激活前,该银行账户()。
单位存款人为临时机构的,可以在其驻在地开立()个临时存款账户,不得开立其他银行结算账户。
居住在境内的不满()周岁的中国公民,应由监护人代理开立个人银行账户,出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。
持加载统一社会信用代码营业执照的企业,营业机构为其开户后,录入人民币银行结算账户管理系统时,'组织机构代码'字段录入统一社会信用代码第()位主体识别码。
境外机构人民币银行结算账户账号统一加前缀()。
