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新员工应知应会题库

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判断题

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电子商业汇票转贴现分为买断式转贴现和回购式转贴现。

答案：A

新员工应知应会题库

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由( )的农村商业银行负责。

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柜员在办理现金收款业务时，发现有可疑币（怀疑是伪造、变造的人民币或外币）的，应当立即提示客户，提示后不中断业务操作。

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大额支付系统是以电子方式批量处理借记业务和规定金额以下的贷记业务，轧差净额清算资金的支付渠道。

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每个员工的员工号全省唯一，删除后再次新建仍为原员工号。

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残缺、污损人民币持有人对金融机构认定的兑换结果有异议的，法人机构不能将该残缺、污损人民币退回。

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符合企业存款人开立银行结算账户条件的，营业机构应在开户后立即至迟于（）将开户信息通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案，企业开立基本存款账户或临时存款账户的，还应在（）内通过开户信息管理系统向当地人民银行分支机构报送开户资料。

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对于（）年未发生任何交易，账户余额和积数均为0，未进行冻结、挂失和账户状态控制，且账户在行内系统无任何协议签约（不含短信通知）的个人活期账户系统自动进行批量销户。

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下列不属于洗钱的过程（）

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电子银行承兑汇票的出票人与收款人不得为同一人。

质押存单申请挂失时，应出具( )。

题目内容

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判断题

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新员工应知应会题库

电子商业汇票转贴现分为买断式转贴现和回购式转贴现。

答案：A

相关题目

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由( )的农村商业银行负责。

A. 客户信息建档

B. 客户账户开户

C. 客户发生交易

D. 最后修改客户信息

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柜员在办理现金收款业务时，发现有可疑币（怀疑是伪造、变造的人民币或外币）的，应当立即提示客户，提示后不中断业务操作。

点击查看答案

大额支付系统是以电子方式批量处理借记业务和规定金额以下的贷记业务，轧差净额清算资金的支付渠道。

点击查看答案

每个员工的员工号全省唯一，删除后再次新建仍为原员工号。

点击查看答案

残缺、污损人民币持有人对金融机构认定的兑换结果有异议的，法人机构不能将该残缺、污损人民币退回。

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A. 当日

B. 次日

C. 两个工作日

D. 五个工作日

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A. 1年

B. 3年

C. 5年

D. 10年

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下列不属于洗钱的过程（）

A. 放置阶段

B. 离析阶段

C. 转移阶段

D. 融合阶段

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电子银行承兑汇票的出票人与收款人不得为同一人。

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质押存单申请挂失时，应出具( )。

A. 出质人提交相关申请资料

B. 贷款人提交营业执照复印件

C. 贷款人提交质押合同副本

D. 存单开立机构证明

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