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新员工应知应会题库

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新员工应知应会题库

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单位存款人因代发工资等需要，代理开户时，可由营业机构与其签订代理批量开立账户的协议，由其提供批量开户清单，不需提供被代理人的有效身份证件复印件。（）

答案：B

新员工应知应会题库

单册会计档案厚度一般不超过10厘米。

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可疑交易符合下列情形之一的，农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查( )

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为深入持久推进＇三反＇监管体制机制建设，完善＇三反＇监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）

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法人机构中心库是指( )设立的由法人机构集中管理的金库，一般设在法人机构营业部.

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客户通过柜面申请查询业务验证码时，可以在（）柜面进行办理。

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根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是（）

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下列关于重要空白凭证说法正确的是（）

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贷记支付业务的交易限额由（）设置并根据管理需要进行调整。

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没有代理权而以代理人名义在票据上签章的，应当由( )承担票据责任；代理人超越代理权限的，应当就其超越权限的部分承担票据责任。

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（）应根据机构营业使用现金情况灵活掌握机构的现金额度，确保营业机构每月的日均额度不超过核定限额。

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新员工应知应会题库

单位存款人因代发工资等需要，代理开户时，可由营业机构与其签订代理批量开立账户的协议，由其提供批量开户清单，不需提供被代理人的有效身份证件复印件。（）

答案：B

相关题目

单册会计档案厚度一般不超过10厘米。

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A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B. 客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符

C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形

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A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

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法人机构中心库是指( )设立的由法人机构集中管理的金库，一般设在法人机构营业部.

A. 省联社

B. 派出机构

C. 法人机构

D. 营业网点

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客户通过柜面申请查询业务验证码时，可以在（）柜面进行办理。

A. 开户网点

B. 法人机构内任一营业机构

C. 全市任一营业机构

D. 全省任一营业机构

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根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是（）

A. 公安部

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 中国人民银行

D. 国务院反洗钱中心

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下列关于重要空白凭证说法正确的是（）

A. 重要空白凭证要纳入表外科目核算，采用复式记账法。

B. 重要空白凭证统一以每份一元人民币的假定价格记账。

C. 重要空白凭证管理与核算使用的各种调拨单、领用单、登记簿、销毁清单等均应按照会计档案的有关规定妥善保管。

D. 营业机构因办理业务需要在其开户机构购买的重要空白凭证不纳入表外科目核算，但应加强管理，按规定做好销号和核对工作。

点击查看答案

贷记支付业务的交易限额由（）设置并根据管理需要进行调整。

A. 省联社

B. 办事处

C. 中国人民银行

D. 法人机构

点击查看答案

没有代理权而以代理人名义在票据上签章的，应当由( )承担票据责任；代理人超越代理权限的，应当就其超越权限的部分承担票据责任。

A. 签章人

B. 持票人

C. 付款人

D. 当事人

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（）应根据机构营业使用现金情况灵活掌握机构的现金额度，确保营业机构每月的日均额度不超过核定限额。

A. 会计主管

B. 现金管理员

C. 凭证管理员

D. 普通柜员

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总装车间IATF16949程序文件培训资料2024-5-10

单位存款人因代发工资等需要，代理开户时，可由营业机构与其签订代理批量开立账户的协议，由其提供批量开户清单，不需提供被代理人的有效身份证件复印件。（ ）

单位存款人因代发工资等需要，代理开户时，可由营业机构与其签订代理批量开立账户的协议，由其提供批量开户清单，不需提供被代理人的有效身份证件复印件。（）