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新员工应知应会题库
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在金额数字书写中使用繁体字不应受理。

答案:B

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批量业务处理状态包括()。
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()用于办理各项专用资金的收付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-8640-c027-a9ed70c95404.html
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任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-6700-c027-a9ed70c95413.html
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重要空白凭证使用应坚持销号制度,下列有关销号制度说法正确的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-b520-c027-a9ed70c95408.html
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单位和个人保证金账户名称均为存款人客户名称加'保证金'字样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-2880-c027-a9ed70c95407.html
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法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化,促进( )树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守,营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-9db0-c027-a9ed70c95417.html
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营业网点出售支票时,应在支票票面固定位置记载代理行银行机构代码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-5f30-c027-a9ed70c95403.html
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审查缴款凭证的内容有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-ad50-c027-a9ed70c95415.html
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办理贴现后,会计人员应在( )个工作日内通过中国人民银行大额支付系统或其他有效沟通方式或电子系统,将'该票据已由本行贴现'的信息告知承兑行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-72b8-c027-a9ed70c9540a.html
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单位存款人为临时机构的,可以在其驻在地开立()个临时存款账户,不得开立其他银行结算账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-8258-c027-a9ed70c95408.html
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在金额数字书写中使用繁体字不应受理。

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批量业务处理状态包括()。

A. 待处理

B. 正在处理

C. 处理完成

D. 已撤销

E. 冲正

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()用于办理各项专用资金的收付。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-8640-c027-a9ed70c95404.html
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任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-6700-c027-a9ed70c95413.html
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重要空白凭证使用应坚持销号制度,下列有关销号制度说法正确的有( )。

A. 能实现系统销号(包括通过专用交易销号)的重要空白凭证,凭证使用人不需进行手工销号。

B. 不能实现系统销号的重要空白凭证,凭证使用人应在使用时进行手工销号。

C. 不能实现系统销号的,凭证管理员在调拨的时候应填制销号单,供凭证使用人用于销户。

D. 委托单位没有特殊要求的,代理签发凭证可不进行每日核对。

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单位和个人保证金账户名称均为存款人客户名称加'保证金'字样。
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法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化,促进( )树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守,营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

A.  反洗钱专职岗位人员

B.  反洗钱兼职岗位人员

C. 全体人员

D.  新入职员工

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-9db0-c027-a9ed70c95417.html
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营业网点出售支票时,应在支票票面固定位置记载代理行银行机构代码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-5f30-c027-a9ed70c95403.html
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审查缴款凭证的内容有( )。

A. 凭证要素是否齐全

B. 填写是否正确清楚

C. 款项来源是否合理

D. 大小写金额、凭证各联次金额及券别明细合计金额是否一致

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-ad50-c027-a9ed70c95415.html
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办理贴现后,会计人员应在( )个工作日内通过中国人民银行大额支付系统或其他有效沟通方式或电子系统,将'该票据已由本行贴现'的信息告知承兑行。

A. 1.0

B. 2.0

C. 3.0

D. 5.0

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-72b8-c027-a9ed70c9540a.html
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单位存款人为临时机构的,可以在其驻在地开立()个临时存款账户,不得开立其他银行结算账户。

A. 1个

B. 2个

C. 3个

D. 5个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-8258-c027-a9ed70c95408.html
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