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下列关于重要空白凭证说法错误的是（）

A、对外出售重要空白凭证应验证客户身份，并根据客户业务量适量出售。

B、对外出售重要空白凭证应坚持先收款后办理的原则。

C、农商行工作人员不能代客户签收、购买重要空白凭证。

D、柜员签发填错的重要空白凭证交主管盖章证明后，可继续出售。

答案：D

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反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的( )

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查库应坚持双人进行，法人机构财务会计部门或上级管理部门可选择夜间进行突击查库。

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（）只能以质押贷款为目的开立和使用。

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管库员临时离职，允许只交接钥匙，不交接库房现金及实物。

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批量开户的账户，客户第一次使用时，应由客户本人带有效证件到柜台办理账户激活。

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每个员工的员工号全省唯一，删除后再次新建仍为原员工号。

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新系统6801汇兑往账交易中，当业务类型选择＇A100普通汇兑＇时，新增汇划汇道K-跨行快汇，可实现（）

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质押存单申请挂失时，应出具( )。

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会计账簿按月度或年度整理装订。

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联系查证仅作为确定存款人真实支付行为的辅助手段，不能作为确定支付款项的条件。

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下列关于重要空白凭证说法错误的是（）

A、对外出售重要空白凭证应验证客户身份，并根据客户业务量适量出售。

B、对外出售重要空白凭证应坚持先收款后办理的原则。

C、农商行工作人员不能代客户签收、购买重要空白凭证。

D、柜员签发填错的重要空白凭证交主管盖章证明后，可继续出售。

答案：D

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反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的( )

A. 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估

B. 金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施

C. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况

D. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况

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查库应坚持双人进行，法人机构财务会计部门或上级管理部门可选择夜间进行突击查库。

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（）只能以质押贷款为目的开立和使用。

A. 单位定期存款开户证实书

B. 单位定期存单

C. 单位定期一本通

D. 单位一户通

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批量开户的账户，客户第一次使用时，应由客户本人带有效证件到柜台办理账户激活。

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新系统6801汇兑往账交易中，当业务类型选择＇A100普通汇兑＇时，新增汇划汇道K-跨行快汇，可实现（）

A. 5万元（含）

B. 5万元（不含）

C. 10万元

D. 10万元（不含）

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质押存单申请挂失时，应出具( )。

A. 出质人提交相关申请资料

B. 贷款人提交营业执照复印件

C. 贷款人提交质押合同副本

D. 存单开立机构证明

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会计账簿按月度或年度整理装订。

点击查看答案

联系查证仅作为确定存款人真实支付行为的辅助手段，不能作为确定支付款项的条件。

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