义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。

金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送（ ）

以下发生的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报送反洗钱监测中心的是（ ）

下列哪些反洗钱义务，金融机构必须履行（ ）

下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（ ）

下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是：（ ）

以下交易中属于可免报告的大额交易的是（ ）

下列说法不正确的是（ ）

下列说法正确的是：（ ）

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（ ）

如果自然人存在以下情形，可判定该自然人可通过人事、财务等方式对公司进行控制。（ ）