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新员工应知应会题库

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新员工应知应会题库

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支付系统的参与者分为（）。

A、统一参与者

B、直接参与者

C、间接参与者

D、散户参与者

答案：BC

新员工应知应会题库

银行承兑汇票承兑行按规定向出票人收取工本费，并按票面金额的( )计收手续费。

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为深入持久推进＇三反＇监管体制机制建设，完善＇三反＇监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）

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（）业务是指农商行代理企事业单位或公用团体（简称被代理单位）向其用户收取公共事业费和代发工资等，并按协议或合同改造权利和义务的一项综合性业务。

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以下说法正确的有（）。

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代理清算行与TIPS日切对账不一时，以TIPS为准自动进行错账调整处理。

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自助设备管理员临时更换或工作调动，应在会计主管的监督下进行交接，并详细登记。保险柜密码保管人员变动时，接班人员应次日更换密码。

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转贴现业务人员应坚持＇( )＇的原则，严格按照业务操作规程及审批权限办理业务。

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大额支付系统和小额支付系统来账业务，接收账号和户名相符且接收行与开户行为同一法人的来账业务自动入账；否则系统自动退回。

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农村商业银行自然人客户A在2019年2月11日发生以下业务明细：9点10分发生现金支取2万，10点20分收到甲的汇款60万，11点5分向乙汇款45万，14点30分现金存入6万，农村商业银行在报送客户A的大额交易时，以下说法正确的是（）

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根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

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多选题

)

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新员工应知应会题库

支付系统的参与者分为（）。

A、统一参与者

B、直接参与者

C、间接参与者

D、散户参与者

答案：BC

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银行承兑汇票承兑行按规定向出票人收取工本费，并按票面金额的( )计收手续费。

A. 万分之一

B. 万分之三

C. 万分之五

D. 万分之十

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A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

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A. 托收承付

B. 批量业务

C. 委托收款

D. 代收代付

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以下说法正确的有（）。

A. 租用人死亡，营业机构未接到死亡证明文件前，其授权代理人有权在授权期限和授权范围内办理相关业务。

B. 租用人死亡，营业机构在接到死亡证明文件后，根据有效法律文件，准许其合法继承人或授权代理人自行清理箱内物品，并办理退租手续。

C. 租用人死亡，如合法继承人需继续租用保管箱，应重新办理租箱手续。

D. 租用人死亡，如合法继承人需继续租用保管箱，可不用重新办理租箱手续。

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代理清算行与TIPS日切对账不一时，以TIPS为准自动进行错账调整处理。

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自助设备管理员临时更换或工作调动，应在会计主管的监督下进行交接，并详细登记。保险柜密码保管人员变动时，接班人员应次日更换密码。

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转贴现业务人员应坚持＇( )＇的原则，严格按照业务操作规程及审批权限办理业务。

A. 严密操作

B. 双人办理

C. 岗位制约

D. 风险可控

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大额支付系统和小额支付系统来账业务，接收账号和户名相符且接收行与开户行为同一法人的来账业务自动入账；否则系统自动退回。

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A. 报送现金大额交易62万

B. 报送大额交易113万

C. 报送现金大额交易6万

D. 报送转账大额交易60万

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根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

A. 应尽

B. 反洗钱

C. 法定

D. 常规

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