相关题目
单选题
法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任,以下哪些不是董事会的职责( )
单选题
客户的住所地与经常居住地不一致的,如何登记?( )
单选题
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
单选题
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全( )制度
单选题
对破获具有特别重大意义的洗钱案件的有功单位和人员,经中国人民银行总行领导批准,可以针对案件具体情况适当提高奖励标准,但奖励金额最高不超过一类案件奖励标准的( )倍。
单选题
农商银行应当定期开展洗钱风险自评估,原则上自评估的周期应不超过()个月,机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过24个月。
单选题
同一客户(以客户编号进行区分)在农商银行内有()的风险等级。
单选题
建立票据置换不良贷款专项检查制度,省联每年至少组织()次,办事处、市联社、审计中心每年至少组织()次专项检查。
单选题
农商行应当根据票据置换不良贷款清收处置的进展情况,至少每()组织一次认定和数据调整,集中处置的要随时进行认定和数据调整。
单选题
农商行要本着()原则,从严掌握票据置换不良贷款清收处置完毕的认定标准。
