哪些是员工严令禁止行为？

出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户。（）

客户身份资料在（）后，应当至少保存五年。

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：（）

以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施（）

农商银行开展固有风险自评估工作，应从（）等维度进行综合考虑

接收境外汇入款的金融机构，发现哪项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充？（）

反洗钱内控制度应遵循以下原则

农商银行洗钱风险自评估包括固（）。

农商银行的固有风险情况根据整体固有风险得分共划分为五级，分别为()。