A、指定专人负责客户洗钱风险评估及等级划分工作,相关人员应对本人的反洗钱系统用户名和密码保密,定期更换操作密码。
B、限制客户洗钱风险等级评定情况、调整情况及评定结果的知晓人员范围。
C、向客户告知洗钱风险等级。
D、严禁将客户洗钱风险等级告知客户。
答案:ABD
A、指定专人负责客户洗钱风险评估及等级划分工作,相关人员应对本人的反洗钱系统用户名和密码保密,定期更换操作密码。
B、限制客户洗钱风险等级评定情况、调整情况及评定结果的知晓人员范围。
C、向客户告知洗钱风险等级。
D、严禁将客户洗钱风险等级告知客户。
答案:ABD
A. 借款人无法事先确定具体交易对象且单笔支付金额不超过30万元人民币的
B. 借款人交易对象不具备条件有效使用非现金结算方式的
C. 贷款资金用于生产经营且单笔支付金额不超过50万元人民币的
D. 法律法规规定的其他情形
A. 客车ETC
B. 货车ETC
C. ETC无感加油
D. ETC无感停车
A. 正确
B. 错误
A. 100%
B. 70%
C. 80%
D. 90%
A. 国家级、最高级
B. 顶级、第一
C. 最合适、最超值
D. 营养丰富
A. 日
B. 周
C. 月
D. 年
A. 抵押登记
B. 预告登记
C. 变更登记
D. 转让登记
A. 10%
B. 5%
C. 2%
D. 1%
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 人力资源和社会保障部
B. 工信部
C. 劳动部
D. 中国人民银行