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金融机构反洗钱“保存记录”原则是指：()

A、保存账户资料，自开户之日起至少5年

B、保存账户资料，自销户之日起至少5年

C、保存交易记录，自交易记账之日起至少5年

D、保存交易记录，自立卷之日起至少5年

答案：BC

贷款管理技能知识题库
设在城区的农村金融机构可以不坚持服务“三农”的市场定位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f3-5bda-4060-c07f-52a228da6016.html
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根据业务发展和风险管理需要，省联社至少每（）对电子银行进行一次全面的安全评估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f3-58d9-8f38-c07f-52a228da600c.html
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新增银行卡产品原则上由省联社充分论证后，全省统一申请、统一开发；农商银行可根据当地实际和行业合作等情况，确有需要的可申请发行（ ）和 （ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f3-5a20-4bc0-c07f-52a228da6006.html
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非现场审计系统主要包括（ ）模块。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f3-5a20-8658-c07f-52a228da600a.html
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《山东省农村商业银行国际贸易融资业务管理办法》中规定，对符合信用贷款条件或经农商银行批准可以信用方式用信的客户，或信用等级为AA级以上（含）的客户可以收取（ ）或以下的保证金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f3-597c-a538-c07f-52a228da6012.html
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拟置换的不良贷款必须是形成时间在()年以上的、五级分类形态为可疑或损失类的不良贷款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f3-58d9-9ed8-c07f-52a228da6019.html
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《民法典》第二百零八条规定，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f3-58d9-b260-c07f-52a228da600e.html
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义务机构应当对本机构的（ ）严格保密，建立相应制度或要求规范。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f3-58d9-aa90-c07f-52a228da6004.html
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《山东省农村商业银行法人客户统一授信管理办法》规定，信贷业务合同应在授信有效期内签订，合同到期日受授信方案到期日的约束。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f3-5bda-4060-c07f-52a228da601d.html
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根据《关于规范资产置换不良贷款工作的意见》规定，资产置换入账之日（ ）起内，省联社对处置方案等进行后续现场检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f3-58d9-9708-c07f-52a228da6013.html
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贷款管理技能知识题库

金融机构反洗钱“保存记录”原则是指：()

A、保存账户资料，自开户之日起至少5年

B、保存账户资料，自销户之日起至少5年

C、保存交易记录，自交易记账之日起至少5年

D、保存交易记录，自立卷之日起至少5年

答案：BC

贷款管理技能知识题库
相关题目
设在城区的农村金融机构可以不坚持服务“三农”的市场定位。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f3-5bda-4060-c07f-52a228da6016.html
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根据业务发展和风险管理需要，省联社至少每（）对电子银行进行一次全面的安全评估。

A. 年

B. 半年

C. 季度

D. 两年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f3-58d9-8f38-c07f-52a228da600c.html
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新增银行卡产品原则上由省联社充分论证后，全省统一申请、统一开发；农商银行可根据当地实际和行业合作等情况，确有需要的可申请发行（ ）和 （ ）。

A. 联名卡

B. 信用卡

C. 公务卡

D. 主题卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f3-5a20-4bc0-c07f-52a228da6006.html
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非现场审计系统主要包括（ ）模块。

A. 系统管理

B. 知识库

C. 数据管理

D. 模型管理

E. 疑点管理

F. 综合管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f3-5a20-8658-c07f-52a228da600a.html
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《山东省农村商业银行国际贸易融资业务管理办法》中规定，对符合信用贷款条件或经农商银行批准可以信用方式用信的客户，或信用等级为AA级以上（含）的客户可以收取（ ）或以下的保证金。

A. 5%

B. 10%

C. 20%

D. 30%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f3-597c-a538-c07f-52a228da6012.html
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拟置换的不良贷款必须是形成时间在()年以上的、五级分类形态为可疑或损失类的不良贷款。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f3-58d9-9ed8-c07f-52a228da6019.html
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《民法典》第二百零八条规定，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定（ ）。

A. 登记

B. 交付

C. 转让

D. 签订合同

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f3-58d9-b260-c07f-52a228da600e.html
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义务机构应当对本机构的（ ）严格保密，建立相应制度或要求规范。

A. 监测标准及监测措施，监测标准的知悉和使用范围

B. 监测标准，监测标准的知悉和使用范围

C. 监测措施，监测措施的知悉和使用范围

D. 监测标准及监测措施，监测措施的知悉和使用范围

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f3-58d9-aa90-c07f-52a228da6004.html
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《山东省农村商业银行法人客户统一授信管理办法》规定，信贷业务合同应在授信有效期内签订，合同到期日受授信方案到期日的约束。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f3-5bda-4060-c07f-52a228da601d.html
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根据《关于规范资产置换不良贷款工作的意见》规定，资产置换入账之日（ ）起内，省联社对处置方案等进行后续现场检查。

A. 10日

B. 1个月

C. 3个月

D. 6个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f3-58d9-9708-c07f-52a228da6013.html
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