在客户分层分类分群的划分过程中，（）属于基础客户

非现场审计系统主要包括（ ）模块。

现场审计系统主要包括（ ）模块。

审计组组长的工作职责包括（ ）

审计事实确认书至少应包括（ ）两部分内容。

现场审计项目操作包括（ ）

商业银行要强化突击检查，采取不定期的“特别检查”、“飞行检查”等方式，调查了解银行员工在其工作场所是否违规保管（ ）等物品。

商业银行应加大对员工异常行为的监督力度。对于消费异常、交友复杂、有不良嗜好的员工，应采取（ ）等适当措施防患于未然。

商业银行应与客户合理约定网银（ ）转账上限，合规办理转账业务。

商业银行（含农村中小金融机构，下同）应当严格执行个人存款开户管理有关规定，严格遵循账户实名制以及“了解你的客户”原则，认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的（ ），并按规定登记客户和代理人信息。

银行业金融机构应通过培训等方式向全体从业人员清楚传达行为守则及其细则的相关要求，并视情况开展必要的（ ）。