A、3个月 两次
B、6个月 一次
C、6个月 两次
D、1个月 两次
答案:C
A、3个月 两次
B、6个月 一次
C、6个月 两次
D、1个月 两次
答案:C
A. 100%
B. 70%
C. 80%
D. 90%
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 3个月
B. 6个月
C. 1年
D. 2年
A. 《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪
B. 将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立
C. 上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定
D. 单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位货款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪
A. 正确
B. 错误
A. 起诉权
B. 胜诉权
C. 债权
D. 实体权利
A. 审计管理部门
B. 合规管理部门
C. 风险管理部门
D. 财务管理部门
A. 正确
B. 错误
A. 30
B. 50
C. 100
D. 200